中光学集团股份有限公司2019年度报告摘要

　

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以262,568,166为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司业务最重要的包含精密光学元组件、光电防务、军民两用要地监控、投影整机及其核心部件。

　　精密光学元组件方面，公司业务主要分布在数码光学、薄膜光学、安防车载光学与军用光学四个细致划分领域，产品主要使用在于数字投影机、数码相机、智能手机、安防监控产品等，主流产品是透镜、棱镜、光学镜头、光学辅料、光敏电阻等。目前，公司是全球投影显示领域光学元件配套最齐全的企业，数码光学精密零组件世界市场占有率稳居领头羊，光学薄膜装备水平与规模化生产能力国内领先。公司成立了一个在行业内具有一马当先的优势的国际化客户群，是爱普生、富士、佳能、索尼、尼康等有名的公司的合作伙伴和最佳供应商。

　　光电防务产品方面，公司专注于军用光电装备的研发、集成和生产，基本的产品包括轻武器系列夜视瞄准镜（微光、红外）、坦克装甲系列观察瞄准镜、火炮瞄准及校靶系统、侦察监控显示装备、系列激光测距机、光电对抗装备等，多个产品已经定型并列装部队，具备批量生产能力。

　　军民两用要地监控方面，主要应用领域为我国边防、海防、军队要地防御、码头、海关、机场、监狱、河道等，产品主要包括远程多波段光电转台、双光谱远程热成像摄像机、车载双波段（激光型、红外型）摄像机、手持式红外热像仪、手持激光摄像机、小目标雷达、分布式周界防范系统等，产品主要面向国家边海防办、各省市海防与口岸打私办公室、军队、武警边防部队、海关、渔政、林业、水利等单位。公司目前已发展成为集核心监控产品研发与生产、大型要地监控项目系统集成以及项目总体方案咨询与设计为一体的要地监控综合服务提供商。

　　投影整机及其核心部件方面，公司具备完整的基于DLP方案及3LCD方案投影显示产品的设计、研发、生产及检测能力，主要产品有投影整机及核心部件如光学引擎、光学镜头等。投影显示整机产品有超短焦投影机、工程投影机、微型投影机等多种产品类型，并提供多媒体教室系统解决方案。投影显示产品主要面向学校、商业企业、家庭等用户。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　2019年，公司以整体上市为新起点，面对复杂多变的市场环境及中美贸易战带来的不确定因素影响，坚持新发展理念，聚力推进稳增长、优创新、促改革、强党建、实整合、升管理工作，较好完成了发展、改革、党建各项工作，生产经营继续保持稳步发展态势，核心竞争力逐步提升。2019年公司实现营业收入25.52亿元，实现归属于上市公司股东的净利润9,779.06万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,871.21万元。

　　一是光电防务及要地监控业务攻坚克难，继续发挥利润“稳定器”功能。光电防务业务克服订单延迟影响，调整生产组织方式，着力质量提升活动，开展精细管理，研发项目按计划进行。要地监控业务签单、收入同比均大幅度增长，相继中标新疆、吉林、海南等多个边海防项目。

　　二是投影业务摆脱中美贸易摩擦影响，开始发挥规模“递增器”作用。投影整机业务销售再创历史上最新的记录，建立了完整激光产品线，信息系统成功实施，为智能制造奠定了基础；整合供应链，推进注塑和SMT本地化供应。光机业务营业收入翻番，光机主流产品地位确立。

　　三是光学元组件向部件和模组方向持续优化升级。光学元组件业务产品结构持续优化，手机潜望式棱镜形成市场先发优势，手机透镜小批量供货，AR波导、双低反滤光片产品实现量产，产品结构向手机领域转变效果初显。非球面、强激光和其他军用元件市场占有率持续提升，衍射平显、激光武器、测距等元件成为主流产品。超硬薄膜产品快速上量，规模效益凸显，业务发展质量进一步提升。

　　四是其他产业体系调整加快，能力逐步提升。光电新材料公司成功搬迁迎来更大发展空间，电子事业部新产品研究开发和产品结构调整成效显著，电梯公司开展对标管理和三大工程建设，模块化加装电梯等项目构建新增长点，精机公司与模具公司实现整合，向航天航空领域扩大规模，电力科技业务完成多款产品研究开发，天赛管业完成年度经营指标创历史新高。

　　一是研发支撑能力持续提升。全年研发投入1.67亿元，新产品销售贡献率50.4%。全年获得省部级科学技术进步一等奖2项、二等奖3项，三等奖1项。专利申请获得受理42件，其中发明专利13件。

　　二是产业化项目大见成效。光电新区二期厂房完工使用，有力支撑了超硬功能薄膜和投影光机业务发展。超硬功能薄膜项目和投影机扩产项目同时出彩南阳市九大重点专项，3D滤光片人脸识别、手机棱镜、中大口径非球面等项目进展顺利。积极支持地方经济建设，牵头组建南阳光电产业协会、南阳光电计量检测中心和光电产业集中采购平台。

　　三是国际化和“一带一路”走实走深。乌兹别克斯坦塔什干智慧医疗项目当年签单当年完工。

　　一是完成重组后组织整合。适应长期资金市场、国资监管及产业高质量发展要求，整合业务，调整组织，完成内部整合。调整总部管理架构和二级经营单位管理架构，整合投影和机加业务组织，实施了财务共享管理。

　　二是积极完善管理体系、流程。完善薪酬激励机制，探索建立总部工资分配及岗级管理制度。财务共享管理，实现内部资金的调配使用和会计集中核算职能。拓宽融资渠道，融资结构得到优化，融资成本逐步降低。积极防范和化解风险，开展“两金”专项清理；精益管理体系CSPS3.0评估达级C+，顺利通过军品质量体系“转版”认证，获得兵器行业QC成果一等奖2项。

　　5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明

　　（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

　　财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　（2）执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融实物资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融实物资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融实物资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

　　财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则做调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则做调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　1、本期发生非同一控制下的公司合并，合并范围增加子公司河南中富康数显有限公司。

　　本公司子公司河南中光学集团有限公司收购河南中富康数显有限公司27.45%的股权，本次股权转让完成后，河南中光学集团有限公司持有河南中富康数显有限公司股权达到60%，纳入合并范围。

　　3、公司子公司河南中光学集团有限公司持有的南阳川光电力科技有限公司100%股权、南阳中原智能电梯有限公司100%股权本期股权无偿划转至中光学集团股份有限公司。通过股权划转，上述公司在中光学集团股份有限公司内的层级由三级公司变更为二级公司。

　　本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营的需要， 2020年度拟与公司控制股权的人中国兵器装备集团有限公司及其控制的关联方、与公司联营企业的关联方、与公司董事曾担任董事的关联方南阳光驰科技有限公司、与公司股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司达成日常关联交易，预计总金额不超过169,129万元，2019年度公司与上述关联方实际发生的关联交易金额为126,543.19万元。

　　根据目前公司生产经营发展状况，2020年公司预计向关联人采购货物总额不超过8,695万元，向关联人销售货物总额不超过27,806万元，向关联人提供租赁393万元，自关联人处拆借资金不超过80,000万元，在关联人处存放资金不超过50,000万元，支付关联人利息不超过1,435万元，收取关联人利息不超过700万元，支付担保费不超过100万元。

　　2019年度，公司向上述关联人采购货物总额为41,953.04万元，向关联人销售货物总额为22,770.22万元，向关联人提供租赁240.56万元，向关联人提供劳务395.85万元，自关联人处拆借资金19,000万元，在关联人处存放资金41,265.35万元，支付关联人利息477.71万元，收取关联人利息317.82万元，支付关联人担保费122.64万元。

　　该日常关联交易预计事项已经2020年4月21日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过，关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌、李智超等在审议相关议案时予以回避。该关联交易事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股东表决时将予以回避。

　　经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不可以从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　财务状况：截至2019年12月31日，集团公司资产总额3385.36亿元，净资产1202.60亿元；2019年度实现营业收入2010.78亿元，净利润45.01亿元（以上数据未经审计）

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位做担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

　　经营范围：为公司可以提供贸易融资；销售分账户管理；客户资信调查与评估；应收账款管理与催收；信用风险担保等服务。

　　财务状况：截至2019年12月31日，兵装保理公司资产总额为495,677.92万元，净资产为51,643.33万元，2019年度营业收入为10,171.66万元，纯利润是453.49万元。

　　经营范围：制造、加工光学玻璃及光学元件、光学眼镜片、激光晶体、人造宝石、特殊耐火材料；铂族金属的提炼加工；研究、开发、生产电子玻璃；批发、零售光学元件、电子玻璃、照明玻璃；从事与本公司生产经营相关的进出口；自有已建厂房和机械设备租赁（不含融资租赁）；提供以上项目的研发技术服务、ERP信息技术服务、光电技术咨询服务、对外测试业务及其他商务服务（以上范围不含国家法律和法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。

　　财务状况：截至2019年12月31日，成都光明光电股份有限公司总资产为236，383万元，净资产为153，780万元；2019年度主要经营业务收入为248，511万元，纯利润是2，803万元（以上数据未经审计）。

　　经营范围：制造、加工光学元器件、光电子元器件；经营光学元器件所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件业务；以及经营上述项目的进出口业务（以上范围不含国家法律和法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。

　　财务状况：截至2019年12月31日，成都光明光学元件有限公司总资产为16,154 万元，净资产为14,103万元；2019年度营业收入为22,702万元，纯利润是148万元（以上数据未经审计）。

　　经营范围：兵器装备产品，民用枪弹，专用设备配套合金制品；（自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外），技术开发服务，高新技术及产品引进与开发工业自动化控制及机械、电器设计制造，石油钻采设备、农机具制造，计算机软件、硬件开发、信息咨询，风力发电装备产品及配套设备生产、销售、研发技术和服务；机器人及自动化装备研发、生产、销售和服务；计量理化检测服务；非经营性危险货物运输。

　　财务状况：截至2019年12月31日，黑龙江北方工具有限公司总资产为296043万元，净资产为101501万元；2019年度主要经营业务收入为142710万元，纯利润是14288万元（以上数据未经审计）

　　经营范围：生产光机电一体化产品，精密机械加工，光学冷加工，多层真空镀膜及表面装饰加工，精密光机电产品装配及调试业务，光机电产品、软件技术开发咨询及服务业务，光机电产品、仪器检测及校准技术服务业务，以上产品和服务按法律和法规和国家相关规定经营；货物进出口（法律行政法规禁止的项目除外、法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）

　　经营范围：从事光机电产品科研生产制造，设备材辅料、备品备件、有关技术的进出口业务及研发和技术服务、信息技术服务，有形动产租赁服务、鉴证咨询服务，警用装备器材研发、制造及销售、物业管理、房屋出租。（依法须经审批的项目，经有关部门审批后方可开展经营活动）。

　　财务状况：截至2019年12月31日，总资产为55,129万元，净资产为31,873万元；2019年度主要经营业务收入为16,944万元，纯利润是564万元（以上数据未经审计）。

　　经营范围：先进装备、先进材料及表面工程、包装工程、先进制造工艺等工程科学技术与新材料研究，信息化特种产品与金属零部件及构件、功能性复合材料制品、包装制品、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒品）、涂料（不含危险化学品）的研发、生产及销售，环境及装备试验、测试、分析、评价、评估与技术服务以及检测设备的研发、制造、销售，特定种类设备及材料、工艺技术咨询、科技成果转移转化及服务，成果推广应用，房屋、设备设施租赁，从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业），货物进出口、技术进出口，餐饮服务（限分支机构经营），住宿（限分支机构经营），停车、洗车服务，普通 货运（按行政许可核定期限从事经营）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）

　　财务状况：截至2019年12月31日，总资产165,680万元，净资产105,133万元；2019年度主营业务收60,858万元，净利润4,827万元（以上数据未经审计）。

　　经营范围：本公司生产光机电产品、猎枪瞄准具及成套设备的国内销售和出口业务；本公司生产、科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零部件进口业务；与本公司生产、科研相关的技术进口业务及中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；家用电器、五金工量具、电动玩具、汽车灯具灯饰销售；摩托车销售及修理；自有房屋租赁；企业管理服务；苗木种植及销售；木制品加工及销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，湖北华中光电科技有限公司总资产为123971万元，净资产为55313万元；2019年度主要经营业务收入为33025万元，纯利润是2187万元（以上数据未经审计）。

　　经营范围：光电产品、功能性薄膜、装备、材料及相关这类的产品的研发、生产与销售，技术上的支持及服务；货物进出口和技术进出口业务*

　　财务状况：截止2019年12月31日，总资产3949万元，净资产3684万元；2019年度实现营业收入7530万元，净利润64万元（以上数据未经审计）。

　　经营范围：机械产品的生产、加工与销售；汽车配件、摩托车配件、齿轮的销售及从事货物和技术进出口业务(国家法律和法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)

　　财务状况：截至2019年12月31日，总资产为2,707.99万元，净资产为-763.84万元；2019年度实现营业收入1,189.33万元，净利润-213.14万元（以上数据未经审计）。

　　财务状况：截至2019年12月31日，南阳市金坤光电仪器有限责任公司总资产为558.8万元，净资产为272.8万元；2019年度实现营业收入1521.9万元，净利润41.98万元（以上数据未经审计）。

　　经营范围：真空装备、光学和各种镀膜设备、关联机械等设备、新能源部件及设备的制造、研发、销售和售后服务，进出口业务（不含分销业务）（仅供项目筹建，项目建成后经环保部门验收合格后方可开展经营活动）*

　　财务状况：截至2018年12月31日，南阳光驰科技有限公司总资产为9,053.14万元，净资产为-1,415.60万元；2018年度实现营业收入2,031.93万元，净利润-1,078.71万元。

　　（2）兵器装备集团财务有限责任公司、中国兵器装备集团商业保理有限公司、成都光明光电股份有限公司、成都光明光学元件有限公司、黑龙江北方工具有限公司、湖南华南光电（集团）有限责任公司、武汉长江光电有限公司、中国兵器工业第五九研究所、湖北华中光电科技有限公司与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制；

　　（3）河南镀邦光电股份有限公司、南阳光明光电有限公司、河南承信齿轮传动有限公司为公司或公司所属子公司的联营企业。

　　（4）南阳市金坤光电仪器有限责任公司系公司股东，持有公司3,760,848股股份；

　　（5）公司董事、总经理李智超先生曾任南阳光驰科技有限公司董事，其离任该公司董事不足一年，按《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第10.1.3条、10.1.6条规定，南阳光驰科技有限公司视同为公司的关联人。

　　公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场行情报价，若无市场行情报价的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并依据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

　　根据本公司与兵器装备集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》，自2020年起兵器装备集团财务有限责任公司在中国银保监会核准的业务范围内向公司提供结算服务、存款服务、信贷服务及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。根据《金融服务协议》的约定，公司在兵器装备集团财务有限责任公司的信贷总额度原则上不超过人民币伍亿元 ，每日最高存款余额原则上不高于人民币伍亿元

　　公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方发生的关联交易确系出于业务经营的需要，依据《公司章程》以及有关协议进行，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

　　公司独立董事事前认可意见：公司对 2020年度日常关联交易情况进行的预计，符合公司业务发展情况及实际经营需要，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益，，不影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。因此，我们同意提交公司董事会审议，同时关联董事应履行回避表决程序。

　　公司独立董事独立意见：公司2020年度拟与关联方发生的关联交易均属于公司正常经营所需要，是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场行情报价确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。同意该事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第八次会议的通知于2020年4月11日以通讯方式发出，因受新冠肺炎疫情影响，会议于2020年4月21日在南阳市公司会议室以视频会议方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王志亮先生主持，审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司《2019年年度报告及摘要》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2019年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网， 2019年年度报告摘要同时刊登于2020年4月23日《证券时报》、《中国证券报》。

　　二、审议通过了公司《2019年度董事会工作报告》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司第四届董事会独立董事王琳、王琳、郭志宏，第五届董事会独立董事姜会林、刘姝威、王腾蛟，分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职，述职报告详细内容登载于巨潮资讯网。

　　四、审议通过了公司《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于2020年4月23日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金使用情况进行了审核，出具了鉴证报告，内容登载于2020年4月23日巨潮资讯网。

　　五、审议通过了公司《关于河南中光学集团有限公司和南阳川光电力科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。

　　《关于河南中光学集团有限公司和南阳川光电力科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》具体内容详见2020年4月23日巨潮资讯网。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于河南中光学集团有限公司和南阳川光电力科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》进行了审核，出具了鉴证报告，内容登载于2020年4月23日巨潮资讯网。

　　六、审议通过了公司《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》, 本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2019年度公司利润分配预案为：以2020年4月21日公司总股本 262,568,166股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.10元（含税），共计分配现金红利28,882,498.26元，利润分配方案公布后至实施前，如因增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等可能导致公司股本总额发生变化的，公司现金分红金额固定不变，按实施时的最新股本总额计算分配比例。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，内容详见登载于巨潮资讯网上的公司独立董事独立意见。

　　八、审议通过了公司《关于预估2020年度日常关联交易发生额的议案》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　1.关于预估与公司控制股权的人中国兵器装备集团有限公司及其控制的关联方的关联交易

　　对与下表所列关联方的关联交易，关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决，董事王志亮、李智超、姜会林、刘姝威、王腾蛟5人投票同意，占出席会议有表决权票数的100%，决议通过。